怎样通过炒股洗黑钱|如何从反洗钱角度加强对个人结算账户的监管

一、把股票资金帐户和密码告诉别人帮我解套，担心他会使用帐号洗钱怎么办

如果是你直接亲人，不要紧，如果是别人，他的身份你应知道，解套后，把钱搞清后，马上换密码，亲兄弟还明算帐！

二、洗钱是怎么回事？底下钱庄是怎么营运的？

洗钱(money laundering(money-washing))是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。
需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
例如一笔100万的毒品交易款， 通过以假的名义开立多个银行帐户，再通过各种结算渠道划转或现金支取，或投入股市，或注资企业等各种形式，最终让人无法判断这些钱的实质来源了，而这些钱从非法转为合法了。
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是地下经济的一种表现形态。
地下钱庄从事的主要非法金融业务有：非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等。
这些活动是非法的，因些他们一般都没有固定的经营场所，以熟客或介绍等隐蔽的方式经营。

三、做期货反向跟单违法吗

用人不疑，疑人不用，再说你的账户绑定的是你的银行卡，再怎么洗也是在你的卡上。

四、兼职证券开户办理了银行卡，那卡不在自己手上，能去银行销户吗？

可以，我办过

五、大盘已经完全陷入了中石油的节奏当中，国家想通过中石油来调控沪市指数实在轻而易举。与此同时，中石油又爆出地下钱庄洗黑钱的丑闻，不知道这支世界资产第一的股市巨头连日下跌，到底是因为哪一种原因呢？

中国的股市前途是光明的，道路却是曲折的。
由于股市中存在着些许泡沫，一定的下跌不一定不是好事。
再者由于中石油对大盘指数的影响，中石油下跌一个点，对大盘影响最少30几个点。
且由于中石油刚上市的时候被炒得高于价位太多。
带动权重股的整体下跌导致本来就有泡沫的股票市场一路下滑。
但是这却也是一个释放泡沫的好机会，对中国的股市要有信心。
也要对中国的经济有信心，中国在未来的10中将会有着比以前更为迅速的发展。
把握好自己的心态，不要盲目的追高，也不要盲目的炒底。

六、做期货反向跟单违法吗

怎样做期货反向跟单？主要来自于三个方面：一是筛选跟单对象；
二是做好资金的配比，用多少资金跟进几个样本；
三是跟单客户的心态。
今天就从第一个开始娓娓道来，希望对跟单感兴趣的朋友有所裨益。
如何选择跟单对象最重要的是搞清楚交易员亏钱的原因，总结下来主要是两点，操作方向判断错误、资金管理不善，这两个原因可以说是多数交易员亏钱的核心了。
有些交易员即便判断错误，他也能赚钱，因为能够在错的时候少亏，对的时候多赚。
这样一来，有可能出现“总盈亏点数为负，收益率为正”的局面。
而那些，总盈亏点数为正，收益率为负的，则大概率是资金管理问题。
因此总盈亏点数为负且收益率为负的交易者，他们是很好的反向按比例跟随对象。
因为，他们可能在判断力和资金管理这块都不行。
然而138，由于资金管理每个人都不一样5098，所以就有可能带来不同的结果4957。
找到平均亏损点数较大的交易员后，要做的事情比较简单了，使用反向固定手数跟随。
当然固定手数的设置多少是我们文章最初提到的第三个点，也是关键控制点之一。
凡事有两面。
有了足够的交易数据后，有的投资者选择正向跟单，有的选择方向跟单，因时间不同、状态不同，选择不同的跟单方式本身也是符合逻辑的138。
在国内经历了这么多年的证券期货市场洗礼后，对整体投资的大概率失败率有了共性的认识，那如何从巨大的资本市场攫取一桶金？也许最需要改变的不是提升自我某方面的能力，而是思维的转变，在互联网时代，不再需要补短板，而是发散思维拉长自己的长板优势。

七、炒股是不是洗钱？

股市里不排除有洗黑钱的可能，洗钱的过程是这样的！股市里不排除有洗黑钱的可能，洗钱的过程是这样的！希望管理层注意了！！！洗黑钱的过程是这样的：先用合法资金做庄控制一个很臭的没什么大资金愿意青睐的股票，比如华锐这种90元期间做假账盈利的上市公司其它资金都远离它只有黑钱看好它。
当然还有些盘子很小的容易操纵的股票也是黑钱青睐对象。
再用若干个乡下人的普通账户开户买卖股票，但是有个前提是这若干个普通账号每天进去的钱不可以超过50万，否则会被国家银行监控到作为重点关注对象。
 这若干个普通账户以亏钱的对象存在股市，每天小于50万的资金投入股市，在庄家账户往上高价拉股票的时候他们就高价买进，当庄家往下砸盘 的时候以低价亏损割肉卖给庄家......这样每天就是很多的普通账户在股票上亏钱，只有这个庄家在股票上赚钱，于是作为庄家的背后身份的某 家投资机构就每天都在股市盈利，这些能经得住核查的盈利财务账目就是每年翻翻几十倍的利润支配着公司的盈利门面。
于是公司可以合法的把 巨额资金存在银行周转，以其他的形式分发给每一个有份额的幕后黑老板。
于是，黑钱就以银行不怎么监控的众多普通散户每天不超出50万的亏 损转变成为合法的白钱进入公司合法经营的账户了。

参考文档