一、审计查银行员工账户流水,发现员工账户帮其妈妈汇投资款,如何解释,这样做合法合规吗?
合规,因为是直系亲属的款项,只要作出如实说明就可以了,也可以随便编造一个说明,如房款,父母代管款,积蓄款,购车款,等等,你只要没有犯罪,什么也不要怕,因为银行员工也是有七情六欲的人,有的人指责他人可疑,其实正是试图掩饰自己的虚伪,今天台上讲廉洁奉献,其实一肚子男盗女娼,反贪局要抓的就是这些人。
二、公司上市前券商要出纳个人银行流水做什么
展开全部?方法11、使用手机拨打农业银行的电话95599,按照提示音输入银行卡帐号和密码,可以查询余额。
方法21、手机上下载中国农业银行的手机客户端。
进入软件后会看到如图所示。
2、点击中间的“掌上银行”。
第一次使用时候会让你输入本机手机号码。
3、输入完成之后,手机会提示你:发给农业银行一条确认信息。
4、发送成功后,返回客户端软件,点击登录,这时候再输入登录密码,即可成功登录掌上银行。
5、点击上方的"查询服务"。
6、这时候会看到账户余额查询选项。
点击“帐户余额查询”。
即可看到银行卡的余额了。
三、办信用卡时银行查工资流水吗
1、办理信用卡银行只能查看提交资料时向其提交的个人银行卡流水账,其余的个人银行卡流水账均不可查;
办理信用卡需查询个人征信记录。
2、个人征信里面记录的主要是最近五年内的贷款、信用卡逾期记录或者准贷记卡透支超过60天的记录;
3、个人信贷记录、公共信息及最近两年征信报告被查询记录的汇总,查询记录一般会显示机构什么原因、通过什么方式、查询的次数等内容,此外还有信贷记录、公共记录和被查询记录等多项内容。
四、甲方有权看施工方的银行流水明细吗?
问题不明确,不知道哪个是甲方,相近问题如下:建设方有权查看施工方的收货单吗?不可以。
施工单位必须按甲方、监理确认的进度计划组织施工,接受甲方、监理的检查、监督。
工程实际进度计划不相符时,施工单位应按甲方、监理的要求提出改进措施,经监理确认后执行。
五、公司入职需要提供银行工资流水,怎么处理
代~开半年流~水∕新jnd698巧妙清理系统垃圾 磁盘空间释放方法全功略: windwos操作系统的将PC电脑带入了普通家庭,与DOS系统相比,windows系统的可视化窗口菜单操作更加方便、快捷、易于上手。
但在windows中最大的问题就是容易产生垃圾文件,在DOS中我们在使用较长时间以后系统的C盘一般是不会发生变化的,除非你往C盘存入了各种文件。
但windows系统却不同了,无论是windows 98/windows 2000还是windows XP,在我们使用一断时间以后,会明显的感觉到C盘的体积增大了。
排除我们安装入C盘的各种应用程序外,其中很大的原因是由于系统生成的垃圾文件占据了大量的C盘空间所造成的,特别是在windows XP操作系统中,这一现象更加明显。
大量的垃圾文件的产生不仅浪费太多的硬盘空间,最为严重的是造成了操作系统速度的减慢。
这也是用户反映在使用windows以后速度会变慢的一个重要因素,因此我们就要不断的清理系统的垃圾文件,以提高系统的工作效率和硬盘的使用空间。
以下笔者就详细为大家介绍一下C盘垃圾文件清理的若干方法。
在windows操作系统中,文件属性一般分为隐藏、只读和存档三类,如果文件被隐藏以后,我们便会看不到硬盘上的文件,这也是我们最容易忽视的地方,看到硬盘容量在快速的增加,却找不到根源。
C盘上的很多垃圾文件也是被隐藏了,因此在清理C盘时我们首先要将所以的隐藏文件都显示出来,方法如下:打开我的电脑,菜单的工具栏目下选择“文件夹选项”,点击查看,在“显示所有文件和文件夹”前打勾,确定退出即可。
由于经常要对访问网页,查看文件等,Windows会将临时访问的文件存放在一个固定的文件夹中,日积月累后所产生的临时文件的容量是不容忽视的,因此定期清理临时文件是很有必要的。
六、今天银行员工查看我的流水帐,打电话问钱去了哪里,我说活期三万我转建行了?
这个一般情况下,是银行反洗钱要求,需要向客户了解情况。
七、公司查银行流水需要什么资料
每月会出对账单如果有需要,可以和银行讲下,要打个流水清单,熟悉点的话不需要什么资料如果是要查别人公司的流水恐怕就不好查了
八、我想去银行查下对方的流水账应该怎么做
如是招行一卡通,交易流水需本人到网点核实。
参考文档
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造人直播
发表于 2023-06-29 22:36回复 谭厚兰:垫资的公司登出税务要查银行流水怎么办 抽逃资金不归税务局管是工商局的事情,就让他看好了,税务局没有相应的法律条款处罚,就害怕你有其他的事情。公司登出全套流程及资料,包括工商,税务,银行及公司住房公积金 1.先到... [详细]
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发表于 2023-05-16 11:57回复 林伟亮:法律分析:公司不可以查员工流水,银行流水仅限本人查询或者司法机关授权查询。法律依据:《中华人民共和国商业银行法》第二十九条 商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对。
彭海桐
发表于 2023-05-10 16:27回复 不雅图片:电话追查询问情况,如工行拨打95588,农行拨打95599等。确认确为该银行因某业务办理需要而电 话查询你的流水情况,则积极配合。如为诈骗电 话或不能核实是否属实的情况,则可报警或寻求银行工作人员的帮助。
王小屯
发表于 2023-04-09 02:33回复 武穆:不会查所有股东的账户流水,控股股东实际控制人的会查,其他股东如果没有发现异常是不会查的。在这里我们要清楚几两个点:证监会的职能,公司上市对各股东银行流水监查的标准。 中国证监会是***直属正部级事业单位,依照。