如何通过保股票交易来洗钱、怎样利用股票洗洗黑钱啊用最低的成本达到目的

一、洗钱的具体流程是怎样进行的

洗钱的定义：“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作支付或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；
或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。
即常言之“洗钱”。
 洗钱的起源：“洗钱”一词起源于20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一个洗衣店。
然后，在每天晚上计算当天的洗衣收入时，他就把其他非法所得的赃款加入其中，再向税务申报纳税，扣去其应缴的税款外，剩下的非法得来的钱财就成了他的合法收入。
这就是“洗钱”一词的来历。
现在“洗钱”的含义主要是指通过有组织的活动来掩盖大批以贩毒、走私军火、贪污、偷税漏税等非法手段获得的资金，然后以合法资金的身份进入流通市场的犯罪活动。
洗钱的流程：洗钱通常以隐藏资产来源为目的，典型的交易分三个过程：一、入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；
二、分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；
三、融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。
通过这些过程，罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。
洗钱在中国：在中国比较突出的洗钱活动表现为以下两种：一种是境外犯罪组织将黑钱带入中国“洗净”，另一种是中国的资本外逃。
据权威机构统计，近三年来中国资本外逃达530亿美元，每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱高达2000亿元人民币，是2001年国内生产总值的2％，相当于225亿美元的全年对外贸易顺差。

二、怎样利用股票洗洗黑钱啊用最低的成本达到目的

庄家抬价压仓，是吸低持高，你要关注小心高位抛出，造成损失

三、用股票洗钱 是怎么回事

众所周知：完成一次洗钱大体要经历三个阶段，第一是放置阶段，也就是说把赃钱放入金融机构如银行等；
第二个阶段为分层阶段，也就是说将这笔钱通过银行的多次进行的转账行为掩盖原来的真实来源，进行分层处理；
第三个阶段为整合阶段，也就是说将洗白的钱又重新用于投资或其它的领域中。
而证券市场恰恰可以同时为其提供进口和出口，甚至在股票交易过程中可极为顺利地完成资金与股票的多次交易和转移，中国股市目前尚未实行股票实名制，从逻辑上讲，股票账户既然可以被庄家买来做庄，自然也可以成为犯罪分子的洗钱工具。
 　　证券市场是犯罪分子洗钱的重要渠道，在国际上并不鲜见，值得警惕的是中国股市中有许多超级机构，他们利用手中的资本杠杆控股、参股大量上市公司，利用其中多如牛毛的子公司、孙公司甚至重孙公司之间的大量关联交易，操纵利润，一方面可以在母公司逃税，另一方面也可以借机操纵股价牟取暴利，而做庄操纵股价的过程中也正给一些不法分子提供了借以洗钱的机会。
　　尽管中国资本市场目前还是一个相对封闭的市场，但还是有国际游资不时侵袭，而且不时会引发一些躁动，笔者虽无法断言国际游资中存在犯罪组织的黑钱，但这至少可以证明，我们的监管体系中存在着很大的漏洞。
再以部分国人目前千方百计规避外汇管制热炒港股和在政策解禁以前进入到B股市场为例，说明热钱进出都是现实可行的。
 　　就像反洗钱需要广泛国际合作的道理一样，国内各部门的通力合作对反洗钱极为重要，无论哪一个部门存在漏洞都会使其他部门的努力功亏一篑。
从这个意义上讲，实施股票实名制，最大限度地打压做庄空间应是当务之急。

四、金融机构所指的洗钱是什么意思？通常洗钱有哪些途径、方式？

洗钱（Money Laundering）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
　　《英汉证券投资词典》解释洗钱（launder）：将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，洗钱使之合法化。
　　洗钱步骤　　清洗黑钱的技俩变化多端，而且往往错综复杂，但整个过程大致可分为以下三个阶段：　　存放：将犯罪得益放进金融体系内。
　　掩藏：将犯罪得益转换成另一种形式，例如从现金换成支票、贵重金属、股票、保险储蓄、物业等。
　　整合：经过不同的掩饰后，将清洗后的财产如合法财产般融入经济体系。
　　以上三个阶段经常互相重叠，反复出现，加重追查非法得益及其来源的困难度。
　　洗钱手法　　洗钱的步骤首先必须以某种名义储存，然后透过洗钱一连串的交易或是转帐，进入合法名义之下，因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制，金融机关会将一定金额（通常由法律规定）以上的交易呈报主管机关，为了逃避监视，其中一种手段是将大笔的金钱分开存入数个以他人名义开设的帐户，这些帐户彼此互不相关，之后再透过汇款、开立支票……等等方式转入犯罪者的名下，由于每笔交易的金额不大，而且往往还透过跨国方式交易，甚至利用某些国家或地区可以开设保密帐户或公司之便，使查缉困难，另一种方式是利用假名设立数个公司，将犯罪所得透过这些公司虚假的交易，例如将不值钱的东西以高价贩售给另一家公司，最后转入犯罪者的名下，表面上看起来正当合法，实际上只是为了转移金钱所做的假交易，也有人直接将金钱购买美术品、古董、不记名债券等高价商品，转移到犯罪者手上后再伺机脱手换取金钱。

五、洗钱是怎么操作的？

洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

六、把股票资金帐户和密码告诉别人帮我解套，担心他会使用帐号洗钱怎么办

如果是你直接亲人，不要紧，如果是别人，他的身份你应知道，解套后，把钱搞清后，马上换密码，亲兄弟还明算帐！

七、请用例子说明洗钱的过程和含义

简单的说，他可以将这些钱分十份，可以自己拿一份存至银行，同理，他的家人也可以这样。
然后大概还剩些钱，这些钱可以去投资一个产品，或者是去入股一个公司。

八、洗黑钱是怎么操作的，难道通过银行转帐就不是黑钱了

洗钱的客体即黑钱，包括：贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入，洗钱通常分三步：（1）存款，即将非法所得的现金存入银行；
（2）通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化；
（3）将资金以合法形式回到罪犯手中。
另外，洗钱还有其它多种途径，购买地产、珠宝、古玩等，过后再变换成现金或其它金融资产。

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